41 Kişi, Yerli Fintech Şirketi Papel’e Düzenlenen Operasyon Kapsamında Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri neticesinde, şirketin suç gelirlerini finansal sistemde akladığı tespit edildi.
Soruşturma sonucunda, Papel içerisinde görev yapan teknik personelin, finansal transfer mekanizmaları ve yazılım altyapıları aracılığıyla suç gelirlerini gizlediği belirlendi. Bu doğrultuda, suç gelirlerinin nakledilmesine yardımcı oldukları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltı kararı verildi.
Adli süreçte şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin düzgün bir şekilde yürütülmesi amacıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
